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集团公司第五届股东会第三次会议暨第六届董事会第一次会议圆满召开
发布时间:2020-5-18 15:18:45     点击:次

       2020年5月12日上午,陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司第五届股东会第三次会议暨第六届董事会第一次会议,在科研办公楼二楼会议室圆满召开,本次会议由党委书记俞惟涛主持,全体股东代表出席本次会议并参加投票表决。



     会议的第一项,由集团公司常务副总经理樊保民作2019年公司财务决算报告及2020年度财务预算报告,报告对上一年度公司财务经营状况进行了总结,并针对2020年度企业发展情况进行了统一安排部署。




     接下来,由集团公司纪委书记、监事会监事彭文学宣读第五届股东会三年任期内公司财务报告情况,针对第五届董事会的三年任期企业发展情况进行了报告。集团公司副总经理关虹桥就第五届董事会任职以来,公司股值评估报告进行了汇报,在第五届董事会的共同努力下,公司股值有了大幅度提升,员工收益和企业整体价值都在稳步增加。



     公司副总经理、总工程师贺志坚就进一步壮大和发展企业,支持企业在开展多元化业务方面加大投资方案进行了宣读,助力企业向着更加广阔的方向前进。公司副总经理陈旭宣读了《关于修改公司章程的报告》,根据企业发展新阶段、新形势,公司章程相应进行调整。经全体股东投票,一致通过《2019年公司财务决算报告》和《2020年财务预算报告》、《第五届股东会三年财务报告》、《第五届董事会任职以来公司股值评估报告》、《关于修改公司章程的报告》等报告内容。



     由集团董事长刘小平作《第五届董事会三年来工作报告》,报告详细的说明了第五届董事会三年任期以来,在重大决策、生产经营、企业形象提升等方面的显著成效,尤其2019年完成企业集团化改造,更是将企业发展推向了新的高潮,让企业更加焕发生机与活力。随着经济的不断发展,企业架构也在不断调整变革,为实现“提供全过程技术服务和全过程管理服务的工程咨询集团”的总体目标打下坚实基础。狠抓发展的同时,企业在技术进步、产业创新、文化宣传等方面也不松懈,以优秀的作品为企业赢得良好口碑。与此同时,我们与公司党委、纪委、工会相互配合,不断提升员工素养和党性修养,使企业内外兼修。当然,企业的发展离不开每一位董事的努力,这是对全体股东和员工的责任,也是公司不断前进的基石,刘小平董事长代表大家对第五届董事会、监事会成员的付出,表示了衷心的感谢。




     下一项,由公司副总经理陶小明就公司第六届董事会、监事会人员组成办法及新增人员简历进行了说明,本届董事会、监事会新增冯志文、张鹏、刘育平三人,他们在各自的岗位均有着突出贡献,对企业发展做出巨大付出,此次新增成员也正是鼓励每一位年轻领导干部不断奋发进取。本着公正、公开、公平原则,全体股东代表进行投票,由专人负责统计选票后,选举产生第六届董事会、监事会成员,刘小平董事长高票连任集团公司董事长一职,将与各位董事会成员一道,为企业做好决策,带领企业继续扬帆起航。


     本次会议最后一项,召开第六届董事会、监事会第一次会议,刘小平董事长对大家的信任与支持表示感谢,他承诺将继续认真履行董事长职责,带领董事会全体成员继承优良传统,不断努力前进,同时他也希望监事会能够积极发挥作用,做好监督保障工作,希望在未来的工作中能够提拔更多有能力、有责任心的年轻领导干部,激励年轻技术干部进步,使企业焕发活力,并与企业共同成长!
   
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